通过设计网游、虚拟货币、第四方交易平台等多个环节，在幕后黑手遥控指挥下，组成了一个庞大而严密的特大跨境网络赌博团伙，涉案金额高达3亿元。目前，犯罪嫌疑人钱某、殷某等7人被批准逮捕。

  一点点被套牢 欠下100万元赌债

  2018年9月13日，高淳公安分局接到辖区居民陈某报案，称他在“金沙财旺”赌博网站赌博，输了100余万元。

  据陈某反映，他在网上看到一则招聘广告，点开后发现了该赌博网站。该赌博网站表面上赌的是游戏平台的虚拟积分，但实际上都是充值人民币兑换的积分，100元人民币可兑换100个积分。该网站的赌博玩法赔率更高，另有额外加奖、派送红包、充值返送等活动。

  随着游戏的深入，陈某被一点点套牢，赔了100余万元后无力偿还债务，这才向警方报案。

  “结合‘账户充值’‘竞猜下注’‘账户提现’等特征，我们初步判断这是个非法私彩类赌博网站，背后肯定隐藏着更为黑暗的资金链。”高淳公安分局治安大队民警孔维凯介绍。

  高淳公安分局立即成立“914金沙财旺网”专案组，开展侦查。

  悄无声息博弈

  这是一场网络信息战

  专案小组成立后，办案民警便开始了“网海捞针”，一场悄无声息的网络信息战紧张地打响。犯罪嫌疑人非常警惕，一旦发现形势不对，就马上对通讯工具及电脑进行数据销毁。

  办案民警在虚拟网络的巨幕下，通过对前期搜集的网站赌博交易记录、电话短信、银行账单、人员资料等大量信息进行筛选、甄别、归类，逐渐把握了整个团伙链条中的层级关系和人员身份，并根据掌握信息画出了这个网络赌博“营销团伙”的金字塔结构。

  经排查，专案组最终锁定福建安溪县的钱某及其兄弟钱某兵。他们的网站主服务器设置在香港地区，窝点在缅甸，两人通过在境内开办赌博网站，大肆宣传推广，吸引大量赌客参与赌博。

  幕后黑手遥控

  发展会员1万余名

  民警通过两个多月的蹲点排查，揭开了这一庞大而严密犯罪网络的庐山真面目。

  据警方介绍，注册的“金沙财旺网”实际上是一个虚假的赌博网站。负责收钱的老板钱某藏匿在福建安溪，遥控指挥境外代理人员管理团队，并建立客服团队负责联系境内技术人员、网站会员及充值代理、“第四方”支付平台。

  “该网站的‘资金链’非常隐蔽，网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系。会员的赌资打入网站预留的银行账户或‘第四方’支付平台，境内洗钱团伙再以固定的金额分批次汇入其他银行账户，通过层层流转进入，最终流入网站经营者的境内账户。”高淳公安分局民警胡新刚说。

  高淳警方发现，该赌博网站发展的洗钱团伙成员有13人，注册会员遍布全国各地，人数多达1万余名，犯罪团伙用于资金流转的银行卡多达近百张，累计接收的赌资高达3亿多元。

  2019年4月，高淳公安分局在当地公安机关的配合下，共抓获境内钱某、钱某兵等犯罪嫌疑人13名，当场查获涉案资金334万余元，冻结涉案资金152万余元，查封涉案房产4套，价值3000余万元，同时网上追逃10人次。

  目前，本案还在进一步调查之中。

  通讯员 高公轩 孔德龙 记者 王业全